中国最大地下炒金案 维财金主犯获刑14年

2013年10月25日上午，国内震惊一时的地下炒金案——“维财金”非法经营一案在长沙市开福区法院一审宣判， 10人获刑，违法所得款被没收上缴国库。

其中湖南维财大宗贵金属交易所有限公司(以下简称维财金公司)两位股东楚维、赵丹因“非法经营罪”分别被判处14年和6年有期徒刑，维财金公司另两位管理成员各获刑5年，6位代理商亦被判刑。

这宗公安部挂牌督办的地下炒金大案暂告一段落，但围绕楚维等人到底应以涉嫌“非法经营罪”还是“诈骗罪”起诉追责仍有争议。多位维财金投资受害者委托的律师郝振勇对本报记者表示，一审宣判的结果“不理想”。

最大地下炒金案

开福区检察院诉称，2010年2月，楚维、赵丹出资2000万元，注册成立湖南维财大宗贵金属交易所有限公司。楚维占股60%，赵丹占股40%，法人为楚维。

公司成立后，楚维购买了“大宗贵金属订立转让系统”，在未经国家有关部门批准和许可的情况下，建立“维财金”黄金电子交易平台，采用电子集中交易、标准合约、保证金(行情 股吧 买卖点)制度、当日无负债和强行平仓等变相期货交易的手段，非法从事变相黄金期货交易。

维财金公司2011年3月正式开始运营，并对外宣称经过“湖南省政府批准”和“银行(行情 专区)第三方监管”，打出“炒股不如炒黄金，炒金就炒维财金”口号和各级代理商一起延揽投资者入局，并迅速做大。

在2011年11月24日本报记者暗访时，维财金公司市场部经理曾称“维财金交易量已经超过国内领头的黄金交易平台天通金”。

本报调查发现，支撑其交易量快速攀升的秘密，正是投资者最为诟病的维财金总部所谓“经过湖南省政府批准”、“工商银行(行情 股吧 买卖点)第三方存管”的不实宣传、放大杠杆的虚拟配资、交易平台的自己坐庄，以及各代理商和居间人拉客入户的虚假承诺、骗取密码恶意刷单等。

本报曾在2011年11月28日以《疯狂黄金电子盘的运作真相，维财金交易所百倍配资涉嫌非法期货》为题率先独家报道维财金涉嫌非法期货、虚拟配资和恶意代客刷盘等等违规举动，并随后刊发多篇追踪报道。同月，国务院5部委联合出台38号文，全国开始清理交易所，维财金这类公司正是打击重点。

2012年1月2日，长沙警方对维财金公司展开行动，楚维、赵丹等人被刑拘，此案随后被公安部挂牌督办。2012年5月初，公安部指挥对维财金全国各级代理商统一展开抓捕行动。

今年5月21日，长沙开福区检方以“非法经营罪”为由对国内最大地下炒金案的楚维等10人提起公诉，长沙市开福区法院开庭审理维财金一案，因案情复杂，庭审直至第二天的晚上10点才告结束。

检方起诉书显示，维财金公司正式运营至案发不足一年时间内，在全国27个省已有700多家各级代理商，注册投资客户多达39084名，骗取客户保证金23.57亿元，产生交易佣金8.94亿元，楚维、赵丹控制的维财金公司一家即获利2.68亿元。