非法炒黄金为忽悠骗财,勿贪小便宜损大财。投资者每手缴纳的佣金不菲,通过短时间的多次交易,客户账户资金很快会损失殆尽。
某非法黄金交易公司从事的是黄金保证金交易,这是一种可以买涨买跌的双向交易,以小搏大用保证金制度放大1:100倍率(即交易额度为保证金的100倍)。
客户每交易一手,该黄金交易公司收取50美元手续费和50美元佣金,其中的60美元付给相应代理商。某黄金交易公司没有经过国务院期货监督管理机构审批,其个人也没有经营黄金期货的相应资格。
这种交易模式与正规期货交易相比存在许多违规之处。在国内,期货开户必须由本人携带身份证至期货公司现场开户,某黄金交易公司却只需在网上填写资料即可。
在资金走向上,该公司规定客户交保证金(入金)时,需先到银行将人民币存入指定的个人账户,公司核实后将这笔款项以当日汇率折算成美元存入客户账户,之后客户才能开始交易,而正规的资金是绝不会通过个人账户的。
在交易比例方面,这家公司以保证金放大100倍的高倍率进行交易,明显高于国内一般1:10的杠杆比例。此外,这家公司给代理商的佣金也远高于大陆的佣金提成。
地下炒金及非法炒黄金的特征是:一,资金要汇到境外或者打到国内的个人账户,甚至一般的国内公司账户;二,伦敦金或者交易模式完全雷同于伦敦金;三,交易时经常出现无法下单或者无法平仓等操作。
尽管在年初进行专项打击活动,但这些地下炒金公司“纷纷转战江湖”,一位业内人士戏称,“他们习惯了游击战术。”而在目前,这些公司的发展速度非常快,他们在几年来禁而不绝,让受害者前赴后继地上当受骗,无论是个人还是相关部门,都应该去深刻反思。
通过客户经理或迫使客户频繁交易诈取客户佣金。投资者每手缴纳的佣金不菲,通过短时间的多次交易,客户账户资金很快会损失殆尽。
骗术败露或客户账户出现较大盈利时,诈骗团伙往往关闭客户账户、劫掠金钱,然后逃之夭夭,或改换公司名称继续进行诈骗。而客户往往自认倒霉,即使想维权也没有足够证据,只能不了了之。
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